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四维图新子公司图吧BVI拟增资扩股,蔚来资本等参与投资

半导体投资联盟2018-09-11 13:12:53

摘要: 四维图新表示,本次交易的目的是通过图吧集团增发新股引入战略投资者和财务投资者,促使图吧集团获得充分的战略资源和资金支持,在战略和经营决策方面获得独立性和灵活性。

  9月10日,四维图新发布公告,公司控股子公司 Mapbar Technology Limited(以下简称“图吧BVI”)拟进行增资扩股,引进投资者 Image Cyber、Top Grove、蔚来资本、Advantech。

  其中,Image Cyber 拟以人民币 20,000 万元(折合美元 29,262,440)认购图吧BVI 新发行的 7,449,705 股 A 轮优先股,投后持股比例为 7.488%;Top Grove 拟以人民币 20,000 万元(折合美元 29,262,440)认购图吧 BVI 新发行的 7,449,705 股 A 轮优先股,投后持股比例为 7.488%;Advantech 拟以 2,500 万美元认购图吧 BVI 新发行的 6,364,562 股 A 轮优先股,投后持股比例为 6.397%;蔚来资本拟以人民币 10,000 万元(折合美元 14,631,220)通过境内可转债方式投资图吧 BVI 的境内全资子公司北京图吧科技有限公司(以下简称“北京图吧”),同时获得图吧BVI 境外相当于 10,000 万元人民币的 1 股 A 类优先股和认股权证,在蔚来资本获得境内监管机构批准后,将行使该认股权证,届时蔚来资本将持有图吧 BVI 的 3,724,852 股 A 类优先股。

  本次交易的图吧集团投前估值为人民币 20 亿元,系综合考量图吧集团的评估值,其在 2018 年 1-3 月的业务经营情况,并经图吧集团与本次交易的投资人协商后一致确定。

  图吧 BVI 治理结构

  本次交易前,图吧BVI 是四维图新子公司,公司持股比例为 60.325%,本次交易前,图吧BVI 董事会成员为 4 人,其中四维图新提名 3 名董事。

  在 Image Cyber、Top Grove 和 Advantech 增资完成后,四维图新在图吧BVI 的持股比例降至 46.930%,图吧BVI 董事会成员增至 7 人,其中四维图新提名 3 名董事, Image Cyber、Top Grove、蔚来资本、Advantech 各提名 1 名董事。董事会设董事长 1 名,由四维图新提名董事担任,董事及董事会的职权由图吧BVI 章程依法作出规定。

  因此四维图新不再控制图吧BVI,图吧BVI 将成为四维图新的参股公司。四维图新仍为图吧BVI 的第一大股东,但不再将图吧BVI 纳入合并范围。在蔚来资本行使对图吧BVI 的认股权后,四维图新对图吧BVI 的持股比例将进一步降至约 45.173%。

  四维图新表示,本次交易的目的是通过图吧集团增发新股引入战略投资者和财务投资者,促使图吧集团获得充分的战略资源和资金支持,在战略和经营决策方面获得独立性和灵活性,加大对图吧集团核心员工的股权激励,提高图吧集团在车联网的竞争力,为股东创造更好的回报。

  关于图吧集团

  据悉,图吧集团是中国领先的移动互联网导航产品及车联网产品的开发商和运营商。其主要产品包括:(1) 导航业务:针对乘用车提供导航产品(电子地图数据、导航软件和导航引擎);(2) 车联网业务:智能网联平台(包括车联网平台、操作系统及内容服务), 如 WeCloud、We 、VUI 等;(3) 轻车联网业务:包括手机车机互联等产品。

  图吧集团包括图吧BVI、北京图吧及其协议控制的境内公司四维智联以及四维智联子公司北京腾瑞万里科技有限公司、北京腾瑞万里信息技术有限公司、和骊安(中国)汽车信息系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司、大连车为先科技有限公司。

  图吧BVI 为一家依英属维尔京群岛法律设立并存续的有限公司,设立时间为2004年12月28日。目前,公司通过全资子公司香港四维持有图吧BVI 60.325% 股权,联发科子公司 Gaintech Co. Limited(以下简称“讯发有限”)、Baidu 分别持有图吧BVI 38.262%、1.413%股权。

四维图新子公司图吧BVI拟增资扩股,蔚来资本等参与投资

  北京图吧为图吧BVI 于 2005 年 5 月出资在境内设立的外商独资有限责任公司。四维智联原名北京图为先科技有限公司,目前公司持股 100%。

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